Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении $20 млн государственного АО «Ощадбанк».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Нова Влада.

«Среди подозреваемых — два действующих и одно бывшее должностные лица «Ощадбанка», - сообщает НАБУ.

Задержаны заместительница председателя правления, бывший начальник управления проектного финансирования, глава управления проектного финансирования «Ощадбанка».

«Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик», - сообщает НАБУ.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 в. 191, ч.2 ст.364, ч. 1 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в период 2013 -2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО «Креатив», в сговоре с чиновниками «Ощадбанка» подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

Принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица «Ощадбанка» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии, сообщает НАБУ.

В результате коррупционной схемы из «Ощадбанка» вывели $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов банка на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Как сообщалось ранее, НАБУ сообщило о подозрении сотруднику ГПУ.