Об этом сообщается на сайте ДФС.

Конвертационный центр был расположен в Киеве и предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные. 

Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.

Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от выводимой в «тень» наличности.

Общий объем проконвертированных центром средств составил более 200 миллионов гривен.

По результатам ряда обысков обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику.

Кроме того, на счетах предприятий, которые входят в состав центра, арестован 7,8 млн грн.